Nuestra plataforma de cambio de divisas implementa un filtro AML automatizado para cada transacción entrante, utilizando servicios de expertos.

En el evento de que una transacción sea categorizada como de alto riesgo (involucrando darknet, mezcladores, apuestas, lista de sanciones, etc.), el procedimiento de intercambio será puesto en espera para autenticar su identidad y establecer la procedencia de los fondos.

Cambio de USDT (TRC20) a Ethereum (ERC20) Intercambio de moneda electrónica y criptomoneda

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